赤天化：第六届二十六次董事会会议决议公告

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临 2016－090 贵州赤天化股份有限公司 第六届二十六次董事会会议决定宣告 本公司董事会及全部董事保障本宣告内容不存在任何虚假记录、误导性陈说或许重大 漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性承当个体及连带义务。 依据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第六届 二十六次董事会会议于 2016 年 12 月 28 日以通讯表决方法召开。本次董 事会会议告诉已于 2016 年 12 月 18 日分别以送达、传真等方法告诉全部 董事、监事。会议应加入董事 9 名，实际加入董事 9 名，相符《公司法》 及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有用。经审议，会议作出如 下决定： 审议通过《关于全资子公司贵州圣济堂制药有限公司向银行乞贷的议 案》 因公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司（以下称“圣济堂”）生 产经营需求，现拟向招商银行股份有限公司贵阳分行（以下称“招商银行 贵阳分行”）请求 5,000 万元流动资金乞贷，用于添加圣济堂的流动资金， 乞贷刻日为一年（以银行贷款实际发放日起算），乞贷利率约 6.96%，采 取按月结息、到期一次还本方法。 本次乞贷方法是由圣济堂向招商银行贵阳分行提供信誉保障。 依据公司《章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成 9 票，否决 0 票，弃权 0 票。 1 特此宣告。 贵州赤天化股份有限公司董事会 二一六年十二月二十九日 2

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