文山电力：文山电力2021年度利润分配方案公告

云南文山电力股份有限公司2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

每股分配比例:每股派发现金红利0.01元。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

一，利润分配方案

经天职国际会计师事务所审计的公司2021年度财务决算，公司2021年度实现净利润1，575.79万元，根据《公司章程》的有关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，本年可供股东分配的利润1，575.79万元，加年初未分配利润130，749.62万元，减2021年内已分配利润3，349.68万元，2021年末可供股东分配利润128，975.73万元。公司2021年度利润分配拟采用现金分红方式，公司拟以实施权益分派股权登记日登记

的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元截至2021年12月31日，公司总股本478，526，400股，以此计算合计拟派发现金红利478.53万元，占公司2021年度合并报表归属于公司股东净利润的30.37%如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额

2021年度不送股，也不以资本公积金转增股本本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议

二，公司履行的决策程序

董事会会议的召开，审议和表决情况

公司于2022年3月18日召开第七届董事会第十七次会议，以11票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于2021年度利润分配的预案》。

独立董事意见

独立董事认为:公司利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关要求，符合《公司章程》中现金分红的有关规定同意该分配方案，并提请公司2021年年度股东大会审议

监事会意见

日前，公司召开第七届监事会第十三次会议审议通

过了《公司关于2021年度利润分配的预案》监事会认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况，未来发展，资本充足率及投资者利益等因数，符合《公司章程》的规定董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形

三，相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会2022年3月22日

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